الشرطة الإسبانية تفكك أفراد شبكة تبييض أموال بينهم 4 مغاربة نقلوا أزيد من 11 مليار سنتيم إلى المغرب!



الشرطة الإسبانية تفكك أفراد شبكة تبييض أموال بينهم 4 مغاربة نقلوا أزيد من 11 مليار سنتيم إلى المغرب!
متابعة

نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية “إيفي” فإن الشرطة بجزر الكناري قامت مؤخرا، بتفكيك شبكة مختصة في تبيض الأموال المتمثلة في أرباح أربعة مجموعات من مهربي المخدرات. الشبكة قامت خلال الخمس سنوات الماضية بنقل 11 مليون يورو إلى كل من المغرب وموريتانيا، الأموال التي تعود إلى إسبانيا مرة أخرى بشكل شرعي. 


وتبعاً لما صدر عن وزارتي الداخلية والمالية بإسبانيا، في بيان مشترك، فإنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص في تلك العملية بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا عبر قنوات غير شرعية ليس لها علاقة بالبنوك. المتهمون الذن تم إلقاء القبض عليه، أربعة منهم مغاربة واسبانيين وموريتانيين. 

وكانت الأموال تعود إلى نظام البنوك الإسباني بشكل شرعي وتم استثمارها من قبل منظمة ما نيابة عن رجال أعمال موريتانيين يقومون بشراء ممتلكات شخصية في إسبانيا. وبدأ التحقيق حول تلك الشبكة منذ نهاية العام الماضي، عندما تلقت القوات الأمنية معلومات تفيد بوجود شبكة تبيض أموال تقوم بخدمة أربعة مجموعات من مهربي المخدرات وموجودة بجزر الكناري.

مقروء مرة288




وجهة نظر

أكلت يوم أكل الثور الأبيض

ليس في القنافذ أملس !

حزب المؤخرة

تبوّلوا على القانون والأخلاق..

جماعة الدريوش: من الموت الكلينيكي إلى محاولة التقاط الأنفاس

استقالة المعارضة بمجلس الدريوش .. استسلام لأمر الواقع أم خطة لالتقاط الأنفاس ؟

كرة الندم!

شربة مـاء..

عودة الأمازيغية في شمال إفريقيا

الإنتخابات التشريعية الإسبانية الأخيرة .. معطيات وأرقام